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章鱼彩票鱼丸幸运抽奖-瀛通通讯股份有限公司关于修正《公司章程》等相关准则的布告

admin 2019-08-12 204人围观 ,发现0个评论

   证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯布告编号:2019-068

  瀛通通讯股份有限公司

  关于修正《公司规章》等相关原则的布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  为贯彻落实最新修订的《上市公司管理原则》、《上市公司规章指引》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令标章鱼彩票鱼丸幸运抽奖-瀛通通讯股份有限公司关于修正《公司章程》等相关准则的布告准,进一步完善公司管理,标准公司运作,促进公司安全稳健运营,保护股东出资者和其他利益相关者的合法权益,瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月8日召开了第三届董事会第二十次会议,审议经过了《关于修订的方案》、《关于修订的方案》、《关于修订的方案》、《章鱼彩票鱼丸幸运抽奖-瀛通通讯股份有限公司关于修正《公司章程》等相关准则的布告关于修订的方案》、《关于修订的方案》《关于修订的方案》、《关于修订的方案》、《关于修订的方案》及《关于修订的方案》。

  其间,《关于修订的方案》、《关于修订的方案》及《关于修订的方案》需提交股东大会审议经过方可履行;《关于修订的方案》需经股东大会特别抉择方法经过方可履行。

  公司拟对上述规章原则作出相应修订如下:

  1、《公司规章》修订对照表

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  2、《股东大会议事规矩》修订对照表

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  3、《董事会议事规矩》修订对照表

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  4、《董事会提名委员会作业细则》修订对照表

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  5、《董事会薪酬与查核委员会作业细则》修订对照表

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  6、《董事会审计委员会作业细则》修订对照表

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  7、《董事长作业原则》修订对照表

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  8、《总经理作业细则》修订对照表

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  9、《内情信息陈述原则》修订对照表

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  除上述部分条款修订外,公司相关规章原则其他条款均未发生变化。修订《公司规章》、《股东大会议事规矩》和《董事会议事规矩》的事项需要提交公司股东大会审议并提请股东大分卷阅读会授权公司董事会处理《公司规章》改变等相关工商改变挂号事宜。《公司规章》终究改变内容以工商挂号机关核准的内容为准。

  特此布告。

  瀛通通讯股份有限公司董事会

  2019年8月8日

(责任编辑:DF515)

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